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        神州学人团体股份公司[gōngsī]第七届董事会第二十七次会议决定告示_仲博娱乐国际游戏平台

        来源:仲博娱乐国际游戏平台日期:2018/11/20 浏览:8187

        证券代码[dàimǎ]:000547 证券简称:闽福发A 告示编号:2014-086

        神州学人团体股份公司[gōngsī]

        第七届董事会第二十七次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        神州学人团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第七届董事会第二十七次会议于2014年11月19日以传真[chuánzhēn]通信方法召开,会议通知于2014年11月7日以或传真[chuánzhēn]方法发出。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司[gōngsī]董事长王勇老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],会议的召集和召开法式切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定。

        会议经由负责审议。,通过如下事项[shìxiàng]:

        一、审议。通过《关于向关联[guānlián]方转让部门公司[gōngsī]股权及资产的议案》

        为共同公司[gōngsī]与航天科工团体公司[gōngsī]本次资产重组打算的尝试。,聚焦于生长军工主营业务,公司[gōngsī]决策剥离与军工主营的资产。公司[gōngsī]拟向大股东新疆国力民生股权投资。公司[gōngsī]出售[chūshòu]下表所列持股公司[gōngsī]股权及资产,转让价钱系按照天健兴业资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]的以2014年9月30日为评估基准日的《神州学人团体股份公司[gōngsī]拟转让非主业资产项目资产评估告诉》【天兴评报字(2014)第1110号】资产评估后果,如下:

        序号

        拟出售[chūshòu]资产

        评估后果(万元)

        转让价钱(万元)

        1

        大华投资。公司[gōngsī]40.10%股权

        26,337.11

        26,337.11

        2

        广州西尔思情况科技生长公司[gōngsī]46.00%股权

        0

        0

        3

        南京股权投资。企业[qǐyè](合资) 14.04%产业份额[fèné]

        199.88

        199.88

        4

        中金增储(北京[běijīng])投资。基金公司[gōngsī]10.00%股权

        1,391.12

        1,391.12

        5

        四川命干细胞科技股份公司[gōngsī]10%股权

        3,147.23

        3,147.23

        6

        福州福发手艺服务公司[gōngsī]100%股权

        1.80

        1.80

        7

        福发情况科技生长公司[gōngsī]5.00%股权

        0

        0

        8

        北京[běijīng]太极大厦。哄骗[shǐyòng]权

        2,720.19

        2,720.19

        9

        福州市长。乐金山空港工业。集中区22号、23号厂房

        2,485.69

        2,485.69

        10

        合 计

        36,283.02

        36,283.02


        具容详见公司[gōngsī]同日披露。的《神州学人团体股份公司[gōngsī]出售[chūshòu]资产暨关联[guānlián]买卖告示》。

        按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》划定,该事项[shìxiàng]组成关联[guānlián]买卖。公司[gōngsī]关联[guānlián]董事章高路老师[xiānshēng]、边勇壮老师[xiānshēng]回避表决。

        表决后果:赞成5票,否决0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会。逐项审议。。

        二、审议。通过《关于转让北京[běijīng]欧地安工业。科技公司[gōngsī]、北京[běijīng]沃思华科技公司[gōngsī]100%股权的议案》

        为了削减治理层级,切合公司[gōngsī]将来治理的要求,切合公司[gōngsī]的久远生长方针,公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]北京[běijīng]欧地安科技公司[gōngsī]拟将持有[chíyǒu]的北京[běijīng]欧地安工业。科技公司[gōngsī]100%的股权、北京[běijīng]沃思华科技公司[gōngsī]100%的股权,划分[huáfēn]以59.08万元、384.97万元转让给北京[běijīng]福盛科雷手艺公司[gōngsī]。股权转让价钱系按照天健兴业资产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]的以2014年9月30日为评估基准日的《神州学人团体股份公司[gōngsī]拟转让非主业资产项目资产评估告诉》【天兴评报字(2014)第1110号】资产评估后果。具容详见公司[gōngsī]同日披露。的《神州学人团体股份公司[gōngsī]关于子公司[gōngsī]出售[chūshòu]资产的告示》。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        三、审议。通过《公司[gōngsī]关于变动召募资金投资。项目尝试。地址的议案》

        公司[gōngsī]本次变动尝试。地的召募资金投资。项目为“新一代[yīdài]低噪音柴油发电机组项目”和“汽车体系项目”。今朝,“新一代[yīdài]低噪音柴油发电机组项目”尝试。地为福州市连江县东湖山岗工业。园区64亩地,“汽车体系项目”尝试。地为福州市长。乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业。集中区22号、23号厂房。

        因金山空港工业。集中区厂房位于[wèiyú]长乐市湖南镇与连江东湖山岗工业。园区相距甚远,两地物资流转本钱。较高,治理本钱。增添。现鉴于连江工业。园区生长较,较,公司[gōngsī]将“汽车体系项目”尝试。地址变动为福州市连江县东湖山岗工业。园区,公司[gōngsī]在财产园内举行化治理,优化出产流程结构,提拔出产治理效率,形成。集群化效应。为此,公司[gōngsī]将“新一代[yīdài]低噪音柴油发电机组项目”尝试。地由的福州市连江县东湖山岗工业。园区64亩地缩减为44亩地,20亩地为“汽车体系项目”用地。

        董事赞成烈议案,并揭晓了董事意见。。具容详见公司[gōngsī]同日披露。的《神州学人团体股份公司[gōngsī]关于变动召募资金投资。项目尝试。地址的议案》。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        四、审议。通过《关于改换公司[gōngsī]本次资产重组专项法令参谋的议案》

        鉴于国浩状师(南京)事务[shìwù]所尚未取得《军工涉密业务咨询服务安详前提案证书》,公司[gōngsī]决策改聘具有[jùyǒu]该天资证书的国浩状师(上海)事务[shìwù]所为公司[gōngsī]本次资产重组的专项法令参谋。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        五、审议。通过《关于召开公司[gōngsī]2014年第二次暂且股东大会。的议案》

        公司[gōngsī]决策于2014年12月5日下午14:30在福州市五一南路17号工行五一支行大楼三层会议室召开公司[gōngsī]2014年第二次暂且股东大会。。具容详见公司[gōngsī]同日披露。的《神州学人团体股份公司[gōngsī]关于召开公司[gōngsī]2014年第二次暂且股东大会。的通知》。

        表决后果:赞成7票,否决0票,弃权0票。

        特此告示。

        神州学人团体股份公司[gōngsī]

        董 事 会

        2014年11月19日

        证券代码[dàimǎ]:000547 证券简称:闽福发A 告示编号:2014-087

        神州学人团体股份公司[gōngsī]

        第七届监事会第十九次会议决定告示

        本公司[gōngsī]及监事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        神州学人团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第七届监事会第十九次会议于2014年11月19日以传真[chuánzhēn]通信方法召开,会议通知于2014年11月7日以或传真[chuánzhēn]方法发出。会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司[gōngsī]监事会主席[zhǔxí]林琴密斯。主持[zhǔchí],会议的召集和召开法式切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定。 会议经由负责审议。,通过如下事项[shìxiàng]:

        一、审议。通过《关于向关联[guānlián]方转让部门公司[gōngsī]股权及资产的议案》

        经考核。,公司[gōngsī]监事会以为:本次出售[chūshòu]资产暨关联[guānlián]买卖议案抉择[juéyì]及表决法式、合规。本次事项[shìxiàng]切合公司[gōngsī]生长必要,于增强军工主营业务,为公司[gōngsī]康健、一连的生长提供的保障[bǎozhàng],且不存在。侵害公司[gōngsī]及股东出格是中小股东好处[lìyì]的景象。。公司[gōngsī]监事意本次资产出售[chūshòu]。

        表决后果:赞成5票,否决0票,弃权0票。

        二、审议。通过《公司[gōngsī]关于变动召募资金投资。项目尝试。地址的议案》

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